Lavado De Activos Websites
Best Practices | Consultoria y Capacitación
Best Practices ofrece servicios de Consultoría y Capacitación en las siguientes ÁREAS: Administración de Riesgos Financieros, Administración de Riesgo de
HOY | Noticias de Honduras
Diario HOY. Medio informativo plural, objetivo y veraz. Promotor de la cultura, tradiciones y sucesos en Honduras y el mundo. Edición digital con información general, social, política, económica, deportiva y regional.
IDEAF - Instituto de Auditores Forenses
El Instituto de Auditores Forenses, es una inciativa de algunos profesionales egresados de la primera cohorte de Auditors Forenses de Venezuela y de la onceava cohorte en Gerencia de Auditoría de Estado, es una Asociación Civil sin fines de lucro, que agrupa a distintos profesionales del Derecho, la Contaduría Pública,
Asesoria en prevencion de lavado de dinero | APLA
En APLA Somos especialistas en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
Milersen LLC
We are independent compliance examiners, that provide the knowledge, guidance and tools for any corporation, entity or individual that is required to comply with The Bank Secrecy Act and anti-money laundering legislation applicable worldwide, through consulting services, seminars and training programs in Latin America.
ACCONSET
Servicios Contables, tributarios, académicos, laborales, prevención de lavad de activos, municipales, entre otros
Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC, C.A.)
CIPREC proporciona asesoramiento, consultoría, formación y capacitación a instituciones públicas o privadas en todo lo relacionado con la prevención, control y detección de las operaciones de legitimación de capitales.